公告日期：2026-04-17

证券代码：871406 证券简称：商林科技 主办券商：财通证券
浙江商林科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省诸暨市暨阳街道兆山路 2 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何吉华

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度报告》
1.议案内容：

2025 年度已经结束，公司董事会提出了《2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长何吉华向董事会汇报2025 年董事会工作报告。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理何吉华向董事会汇报2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
1.议案内容：

审议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展、并确保满足公司经营资金需求的前提下，公司计划 2026 年度利用部分闲置自有资金购买银行的中低风险理财产品，金额不超过 8,000 万元，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据 《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。现拟提名何吉华、周海英、陈凤亭、金燕玲、许宝茶 5 人为第四届董事会董事候选人。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审……
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