公告日期：2026-04-17

证券代码：871406 证券简称：商林科技 主办券商：财通证券

浙江商林科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会现场及通讯地址为：浙江省诸暨市暨阳街道兆山路 2 号。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10:00-14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871406 商林科技 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所指派的律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《<2025 年年度报告>的议案》 √

2 《<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通

4 √

合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

5 《<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

6 《<2026 度财务预算报告>的议案》 √

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的

7 √

议案》

《关于公司监事会换届选举暨提名第四届

8 √

监事会股东代表监事候选人的议案》

《关于公司董事会换届选举暨提名第四届

9 √

董事会董事候选人的议案》

10 《关于公司 2025 年度利润分配预案》 √

议案 1：审议《<2025 年年度报告>的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001 ）。

议案 2：审议《<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以……
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