公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-009

证券代码：871408 证券简称：华忆文化 主办券商：国融证券
华忆（广东）文化产业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨世华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数5,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事高聪因辞职缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2025-003）
2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于提名许继刚先生为第三届非职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

公司非职工代表监事谢云先生因个人原因辞去非职工代表监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名许继刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。
2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谢云 监事 离职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
14 日 时股东大会

许继 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
刚 14 日 时股东大会

公告编号：2025-009

四、备查文件目录
《华忆（广东）文化产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
华忆（广东）文化产业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日

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