公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-014

证券代码：871409 证券简称：沈信股份 主办券商：天风证券
沈阳市电信规划设计院股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-014

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871409 沈信股份 2024 年 6 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城(天津)律师事务所两位律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》 （公告编号：2024-015）。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》 （公告编号：2024-016）。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定,编制了全面、真实、完整地反
映公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告，在所有重

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大方面公允地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度生产经营情况和对 2024 年经营形势的分析，结合战略
发展目标及市场开拓情况，提高公司整体运营效率,实现公司效益最大化，编 制《公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

为促进公司持续健康发展，基于股东长期利益考虑，公司董事会拟定对 2023 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-017)、《2023 年年度报告摘要》的公告(公告编号: 2024-018)。
（七）审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度》议案

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露……
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