公告日期：2024-06-19

证券代码：871409 证券简称：沈信股份 主办券商：天风证券

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：沈阳市铁西区北一西路 52 甲号金谷大厦 AC 座 12 层公司会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事杨洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。因董事长无法出席，现场由公司半数以上董事共同推举杨洋先生主持。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,515,521 股，占公司有表决权股份总数的 47.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事朱宇因事假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事董福民因事假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《董事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》。《2023 年度董事会工作报告》就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,515,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《监事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。《2023 年度监事会工作报告》就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,515,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定,编制了全面、真实、完整地反映
公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,515,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营情况和对 2024 年经营形势的分析，结合战略发
展目标及市场开拓情况，提高公司整体运营效率,实现公司效益最大化，编制《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,515,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

结合公司实际情况，为促进公司持续健康发展，基于股东长期利益考虑，公司董事会拟定对 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结……
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