公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-035

证券代码：871409 证券简称：沈信股份 主办券商：天风证券
沈阳市电信规划设计院股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：沈阳市铁西区北一西路 52 甲号金谷大厦 AC 座 12 层公司会
议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数49,761,794 股，占公司有表决权股份总数的 80.2%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-035

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》
1.议案内容：

因各自业务发展需要，经与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方均同意解除合作关系。现根据充分调研评估，聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,761,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于办理不动产抵押的议案》
1.议案内容：

公司拟向金融机构申请贷款，拟将位于沈阳市铁西区兴华南街 47 号（2201）
-（2210）共 10 套写字间房地产（建筑面积合计为 931.38 平方米） 办理抵押
作为担保措施，该不动产的权利人均为沈阳市电信规划设计院股份有限公司。2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,761,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-035

三、备查文件目录

《沈阳市电信规划设计院股份有限公司2024 年第二次临时股东大会会议决议》

沈阳市电信规划设计院股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。