公告日期：2025-05-08

证券代码：871409 证券简称：沈信股份 主办券商：天风证券
沈阳市电信规划设计院股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

沈阳市铁西区北一西路 52 甲号金谷大厦 AC 座 12 层公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,761,694 股，占公司有表决权股份总数的 80.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》 （公告编号：2025-014）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,761,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》 （公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,761,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司依据企业会计准则的规定,编制了全面、真实、完整地反
映公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告，在所有重 大方面公允地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,761,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度生产经营情况和对 2025 年经营形势的分析，结合战
略发展目标及市场开拓情况，提高公司整体运营效率,实现公司效益最大化， 编制《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,761,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为促进公司持续健康发展，基于股东长期利益考虑，公司董事会拟对 2024
年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,761,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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