公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-034

证券代码：871410 证券简称：江悦科技 主办券商：开源证券
绍兴江悦新能源科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省绍兴市越城区斗门街道金桥商务楼百盛街 36 号十楼 1006 室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会提议召开，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,083,905 股，占公司有表决权股份总数的 63.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事徐淑芬因出差缺席；

公告编号：2025-034

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事长、总经理出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司章程第七条 原为“董事长为公司的法定代表人。” 拟修改为“第七条公司的法定代表人由董事长或总经理担任。” (最终结果以工商行政管理部门登记为准)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,905 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
三、备查文件

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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