公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-041

证券代码：871410 证券简称：江悦科技 主办券商：开源证券
绍兴江悦新能源科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：卢从华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举王尚娟、陈璐旖为监事候选人》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会人员任期届满，为及时建立和规范公司第四届监事会，保证公司正常、健康的运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》、《公

公告编号：2025-041

司章程》等有关规定进行换届，现提交关于《选举王尚娟、陈璐旖为监事候选人》的议案，任职期限三年，自 2025 年第四次临时股东会决议通过之日生效。

经查询，王尚娟、陈璐旖不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

提请本次监事会予以审议。
2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《绍兴江悦科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 14 日

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