公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-044

证券代码：871410 证券简称：江悦科技 主办券商：开源证券
绍兴江悦新能源科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 13 日审议并
通过：

提名祝侃先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,793,135 股，占公司股本的 6.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘炜先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,014,499 股，占公司股本的 15.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名章栋寅先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢从华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐淑芬女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

卢从华，男，出生日期 1982 年 10 月，本科学历。2004 年 7 月至 2010 年 6 月就职
于思源电气股份有限公司国内营销中心，任省区经理；2010 年 6 月至 2020 年 1 月就职

公告编号：2025-044

于国电博纳（北京）电力设备有限公司，任销售公司副总经理；2020 年 2 月至今就职于绍兴江悦新能源科技股份有限公司，任投资发展部投资经理。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 11 月 13 日审议并
通过：

提名王尚娟女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈璐旖女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

陈璐旖，女，出生日期 1994 年 2 月，本科学历。2017 年 6 月至 2018 年 6 月就职
于三维通信股份有限公司，任软件开发工程师；2018 年 9 月至 2021 年 3 月就职于恒生
电子股份有限公司，任高级软件开发工程师；2021 年 4 月至 2023 年 10 月就职于正泰
集团，任技术经理；2024 年 1 月至今就职于绍兴江悦新能源科技股份有限公司，任信息技术部信息技术经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 11 月 13 日
审议并通过：

选举卞伟强先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 13 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

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