公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-047

证券代码：871410 证券简称：江悦科技 主办券商：开源证券
绍兴江悦新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会提议召开，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省绍兴市越城区斗门街道金桥商务楼百盛街 36 号十楼 1006 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会在公司会议室设置会场，以现场方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-047

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日上午十点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871410 江悦科技 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《拟修订<公司章程>公告》 √

2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-047

信息披露平台（www.neeq.cn）上发布的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-046）、《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-048）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、……
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