公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-053

证券代码：871410 证券简称：江悦科技 主办券商：开源证券
绍兴江悦新能源科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一条 为了加强对本公司对外担保行为的管理， 控制和降低担保风险，
保 证公司的资产安全， 根据《公司法》、《证券法》、《担保法》 等相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 担保的原则：公司对外担保应遵循平等、自愿、诚实信用的原则。
第三条 对外担保决策程序及权限范围：公司对外担保必须经董事会或股东大会审议；应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。详细规则如下：

（一）公司下列对外担保行为(包括但不限于)，须经股东大会审议通过。
1.单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；

公告编号：2025-053

2.公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；

3.为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

4.按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；

5.预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

6.对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

7.中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

（二）董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的过半数董事审议同意。股东大会审议前款第(4)项担保事项时， 应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

（四）公司经理层负责实施具体的担保行为。

第四条 对外担保的信息披露：

公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须在全国中小企业股份转让系统指定信息披露媒体上及时披露,披露的内容包括董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例。

公司在办理贷款担保业务时，应按照银行业金融机构的要求提交《公司章程》、有关该担保事项董事会决议或股东大会决议原件、刊登该担保事项信息的指定信息披露媒体等材料。

第五条 对外担保的内部管理

1.担保合同的签订：

(1)未经公司内部决策程序通过，董事、经理不得擅自代表公司签订担保合同。

公告编号：2025-053

(2)为他人担保，应订立书面合同；

(3)担保合同应合法、合理、合规；

(4)担保合同应依据《担保法》明确约定债权范围及限额、担保方式和担保期间；

(5)公司原则上只提供一般保证，控制连带责任保证；

(6)为防范担保业务的风险，尽可能采取反担保措施。

2.担保合同的管理责任部门为财务部或其他职能部门，其主要职责为：

(1) 负责担保合同和反担保合同的保管。

(2) 加强对合同的管理，杜绝合同管理的漏洞，及时化解担保风险。

(3)对主合同副本、担保合同、反担保合同及抵押权、质押权凭证等相关原始资料有效保存、严格管理，每年进行一次担保合同的检查、清理。

(4)合同管理过程中，如果发现有证据证明被担保人丧失或可能……
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