公告日期：2025-12-02

证券代码：871410 证券简称：江悦科技 主办券商：开源证券
绍兴江悦新能源科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省绍兴市越城区斗门街道金桥商务楼百盛街 36 号十楼 1006 室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会提议召开，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,083,905 股，占公司有表决权股份总数的 63.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事长、总经理出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议选举祝侃、刘炜、章栋寅、徐淑芬、卢从华为董事候
选人的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会人员任期届满，为及时建立和规范公司第四届董事会，保证公司正常、健康的运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届，现提议选举祝侃、刘炜、章栋寅、徐淑芬、卢从华为董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第四次临时股东会决议通过之日生效。

经查询，祝侃、刘炜、章栋寅、徐淑芬、卢从华不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,905 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署解除持续督导协议的
议案 》

1.议案内容：

鉴于公司的发展规划考虑，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）友好协商双方就解除持续督导业务并签订解除协议相关事宜达成一致意见。公司拟与开源证券签署《绍兴江悦新能源科技股份有限公司与开源证券股份有限
公司解除持续督导协议书》， 约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,905 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告
的议案》

1.议案内容：

公司拟与开源证券解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于绍兴江悦新能源科技股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与开源证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,905 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司拟与承接主办券商西南证券股份有限公司签署持续督
导协议的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司的发展规划考虑，经与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请西南证券为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，公司拟与西南证券股份有限公司签署《持
续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。