公告日期：2020-01-02

公告编号：2020-001

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券
广州市天奕信息技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王忱先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2020-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计2020 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案王忱、聂穗、广州市丰景投资管理咨询合伙企业(有限合伙)3 位股东涉及关联交易事项,回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《2020 年第一次临时股东大会决议》。

广州市天奕信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日

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