公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-030

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券
广州市天奕信息技术股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定,合法有效。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月12日上午09：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-030

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广州市天奕信息技术股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

为确保本次关于变更经营范围并修改《公司章程》相关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围并修改《公司章程》相关事宜。

公告编号：2019-030

三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年6月12日上午08:30-09:00
（三） 登记地点：广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号天
安总部中心15号楼802广州市天奕信息技术股份有限公司会议
室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：020-39388059
（二） 会议费用：出席会议人员的食宿、交通等费用自理
（三） 临时提案
临时提案请于会议召开十日前以书面形式提交董事会。
五、 备查文件目录

公告编号：2019-030

（一）《第二届董事会第二次会议决议》

广州市天奕信息技术股份有限公司
董事会
2019年5月28日

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