公告日期：2020-05-15

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财信证券
广州市天奕信息技术股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 09:00

2.会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王忱先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,595,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.9651%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员均参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订公司章程的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 12,595,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于拟
修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为确保本次关于拟修订《公司章程》相关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次拟修订《公司章程》相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 12,595,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关联交易管理制度（修订）》。
2.议案表决结果：

同意股数 12,595,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《信息披露事务管理制度（修订）》。
2.议案表决结果：

同意股数 12,595,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《承诺管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 12,595,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

（六） 审议通过《关于<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

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