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公告日期：2017-08-31
公告编号：2017-007
证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券
广州市天奕信息技术股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年8月21日，以书面送达
的形式发出。
2、会议召开时间：2017年8月31日上午09:30
3、会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长王忱先生
6、会议主持人：董事长王忱先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号：2017-007
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（其中亲自出席董事会会议的董事5人，委托其他董事代为
出席董事会会议的董事0人）共5人，缺席本次董事会会议的董事共
0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联方为公司申请银行授信额度提供担
保的议案》。
1、议案内容
具体内容详见公司于2017年8月31日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）披露的广州市天
奕信息技术股份有限公司《关于追认关联方为公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号2017-008）。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案王忱、聂穗2位董事涉及偶发性关联交易事项，回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案还需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议
案》。
公告编号：2017-007
1、议案内容
经全体董事一致同意，决定于 2017年9月15日召开2017年
第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2017年8月31日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）
披露的广州市天奕信息技术股份有限公司《2017 年第一次临时股东
大会通知公告》（公告编号2017-009）。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
广州市天奕信息技术股份有限公司
董事会
2017年8月31日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
