
公告日期:2018-12-06
公告编号: 2018-038
证券代码: 871411 证券简称: 天奕股份 主办券商: 财富证券
广州市天奕信息技术股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间: 2018 年 12 月 6 日
2. 会议召开地点: 广州市天奕信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式: 现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式: 2018 年 11 月 26 日,以电话
通知的形式发出。
5. 会议主持人: 董事长王忱先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2018-038
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《 关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转
让系统官网( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《关于变更
经营范围并修改公司章程的公告》。
2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于变
更经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为确保本次关于变更经营范围并修改《公司章程》相关事宜顺利
进行,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提请股东大会授
权董事会全权办理本次变更经营范围并修改《公司章程》相关事宜。
2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号: 2018-038
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过 《 关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,决定于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第
六次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中
小企业股份转让系统官网( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露
的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《第一届董事会第十六次会议决议》。
广州市天奕信息技术股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 6 日
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