公告日期：2018-12-06

公告编号： 2018-040

证券代码： 871411 证券简称： 天奕股份 主办券商： 财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司

关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第六次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的相关规定,合法有效。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间： 2018 年 12 月 21 日上午 09:00。

预计会期 0.5 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-040

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 20 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖

出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

广州市天奕信息技术股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

（一） 审议《 关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 议案

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转

让系统官网（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于变

更经营范围并修改公司章程的公告》。

（ 二） 审议《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于变更

经营范围并修改<公司章程>的议案》 议案

为确保本次关于变更经营范围并修改《公司章程》相关事宜顺

利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大

公告编号： 2018-040

会授权董事会全权办理本次变更经营范围并修改《公司章程》相关

事宜。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证

（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人

身份证；

3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份

证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营

业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间： 2018 年 12 月 21 日上午 08:30-09:00

（三） 登记地点： 广东省广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天

安总部中心 15 号楼 802 广州市天奕信息技术股份有限公司议

室。

四、 其他

（一） 会议联系方式： 020-39388059

公告编号： 2018-040

（二） 会议费用： 出席会议人员的食宿、交通等费用自理

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面形式提交董事会。

五、 备查文件目录

（一）《第一届董事会第十六次会议决议》

广州市天奕信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日

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