公告日期：2018-07-17

公告编号：2018-023
证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券
广州市天奕信息技术股份有限公司

关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，广州市天奕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“银行”）申请授信,授信额度为人民币300万元整，授信期限为1年，实际授信额度及授信年限以银行审批通过的结果为准。授信额度不代表公司实际贷款金额，实际贷款金额以实际发生的贷款额为准。本次申请授信由公司实际控制人王忱、聂穗提供连带责任保证。因此，构成了关联交易。
（二）表决和审议情况

2018年7月17日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保》议案，应出席董事会会议的董事共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人（其中亲自出席董事会会议的董事5人，委托其他董事代为出席董事会会议的董事0人），缺席本次董事会会议的董事0人。同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。董事长王忱、董事聂穗因关联关系回避表决。

本议案还需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

公告编号：2018-023
（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易无需有关部门审批。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：王忱、聂穗

住所：广东省广州市番禺区南村镇
（二）关联关系
1．王忱系公司控股股东、实际控制人、董事长兼法定代表人，直接持股比例为50.95%；
2．聂穗系公司实际控制人、董事，直接持股比例为30%；
3．王忱和聂穗为夫妻关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，关联方为公司银行贷款提供担保属于正常的银行贷款业务，且不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益情形。
四、交易协议的主要内容

公司拟向银行申请授信,授信额度为人民币300万元整，授信期限为1
年，实际授信额度及授信年限以银行审批通过的结果为准。授信额度不代表公司实际贷款金额，实际贷款金额以实际发生的贷款额为准。本次申请授信由公司实际控制人王忱、聂穗提供连带责任保证。
五、关联交易的目的及对公司的影响

公告编号：2018-023
（一）目的和对公司的影响

关联方为公司提供担保，有利于提高公司的筹资效率，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。
（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，拟超出预计金额的日常性关联性交易金额为人民币2200000元。授信额度不代表公司实际贷款金额，实际贷款金额以实际发生的贷款额为准。
六、备查文件目录
（一）《第一届董事会第十二次会议决议》。

广州市天奕信息技术股份有限公司
董事会

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