公告日期：2017-08-31

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司

关于追认关联方为公司申请银行授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，广州市天奕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请授信, 授信额度为人民币300万元整，授信期限为1年,合同编号：番建小企其他流额度字[2017]年 03号。具体相关事项以已签订的《人民币额度借款本金最高额度保证合同（自然人版）》、《人民币额度借款合同（网银循环）》、广州市科技型中小企业信贷风险补偿资金池《贷款项目三方协议书》为准，授信额度不代表公司实际贷款金额，实际贷款金额以实际发生的贷款额为准。本次申请授信由公司实际控制人王忱、聂穗提供连带责任保证。因此，构成了关联交易。

（二）关联方关系概述

1．王忱系公司控股股东、实际控制人、董事长兼法定代表人，直接持股比例为50.9524%；

2．聂穗系公司实际控制人、董事，直接持股比例为30%；

3．王忱和聂穗为夫妻关系。

（三）表决和审议情况

2017年8月31日公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关

于追认关联方为公司申请银行授信额度提供担保的议案》，应出席董事会会议的董事共5人, 实际出席本次董事会会议的董事共5人（其中亲自出席董事会会议的董事5人，委托其他董事代为出席董事会会议的董事0人），缺席本次董事会会议的董事0人。同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。董事长王忱、董事聂穗因关联关系回避表决。

本议案还需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门审批。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

广东省广州市番

王忱 — —

禺区南村镇

广东省广州市番

聂穗 — —

禺区南村镇

（二）关联关系

1．王忱系公司控股股东、实际控制人、董事长兼法定代表人，直接持股比例为50.9524%；

2．聂穗系公司实际控制人、董事，直接持股比例为30%；

3．王忱和聂穗为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

公司向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请授信,授

信额度为人民币300万元整，授信期限为1年,合同编号：番建小企

其他流额度字[2017]年03号。具体相关事项以已签订的《人民币额

度借款本金最高额度保证合同（自然人版）》、《人民币额度借款合同（网银循环）》为准，授信额度不代表公司实际贷款金额，实际贷款金额以实际发生的贷款额为准。本次申请授信由公司实际控制人王忱、聂穗提供连带责任保证。

四、定价依据及公允性

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，关联方为公司银行贷款提供担保属于正常的银行贷款业务，且不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联方为公司提供担保，有利于提高公司的筹资效率，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司筹措资金，解决公司因业务发展产生的资金需求，有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。