公告日期：2022-07-28

公告编号：2022-050

证券代码：871413 证券简称：ST 紫云 主办券商：中原证券
河南紫云云计算股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗天福先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数10,455,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-050

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举罗建辉为公司董事议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 7 月 8 日收到董事罗可先生递交的辞职报告，根据《公司法》
及《公司章程》关于董事任职人数及任职的要求，公司董事会提名罗建辉先生为公司董事会新任董事候选人，新任董事的任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 10,455,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举郭旗为公司监事》
1.议案内容：

公司于 2022 年 7 月 8 日收到监事杨晓慧先生递交的辞职报告，根据《公司
法》及《公司章程》关于监事任职人数及任职的要求，公司监事会提名郭旗先生为公司监事会新任监事候选人，新任监事的任期为自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 10,455,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-050

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

罗建辉 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第四次临 审议通过
27 日 时股东大会

郭旗 监事 任职 2022 年 7 月 2022 年第四次临 审议通过
27 日 时股东大会

罗可 董事 离职 2022 年 7 月 2022 年第四次临 审议通过
27 日 时股东大会

杨晓慧 监事 离职 2022 年 7 月 2022 年第四次临 审议通过
27 日 时股东大会

四、备查文件目录

《河南紫云云计算股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

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