公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-002

证券代码：871414 证券简称：万雍科技 主办券商：申万宏源

上海万雍科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以邮件方式发出

5.会议主持人：许可

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

经全体经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年年度报告》及《2018年年报摘要》详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年报摘要》，公告编号为2019-001，2019-006。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-002

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘山东和信会计事务所会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘山东和信会计事务所会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-002

（五）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年财务预算工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

公司原财务负责人朱亚芳因个人原因已辞去财务负责人。公司选举陈铮铮为财务负责人，任期至本届董事会任期届满之日。陈铮铮不属于失信联合惩戒对象2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。