公告日期：2020-12-30

公告编号：2020-039

证券代码：871414 证券简称：万雍科技主办券商：申万宏源承销保荐

上海万雍科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 15 日以现场方式发出

5.会议主持人：许可
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司章程变更》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《公司章程变更》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-039

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请 500 万元流动资金贷款并由关联方提供关联担
保》议案
1.议案内容：
为补充公司流动资金，公司拟向上海浦东发展银行漕河泾支行申请流动资金贷款500 万元，期限为 1 年，由控股股东、实际控制人、董事许可、陈铮铮提供连带责任担保，年利率为 4%。本次关联担保为股东为公司提供的财务资助，不收取任何担保费用。根据公司章程，本议案需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述议案内容属公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)第二届董事会第七次会议决议；

公告编号：2020-039

上海万雍科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 30 日

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