公告日期：2018-05-14

公告编号： 2018-011

证券代码： 871414 证券简称： 万雍科技 主办券商： 申万宏源

上海万雍科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

上海万雍科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会

第八次会议于 2018 年 5 月 11 日在公司会议室召开。公司现有董事 5

人，实际出席会议并表决董事 4 人（ 董事朱亚芳未出席会议，也未委

托其他董事代为表决）。 会议由许可董事长主持，监事会成员、董事

会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公

司法》和《 公司章程》 的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的

议案》；

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

上海万雍科技股份公司

董事会

2018 年 5 月 14 日

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