公告日期：2018-04-27

万雍科技

NEEQ : 871414

上海万雍科技股份有限公司

上海万雍科技股份有限公司

Shanghai Vany Technology Corp.

年度报告

2017

公司年度大事记

2017年5月16日，公司正式完成新三板挂牌；

2017年5月31日，第一届董事会第二次会议顺利召开，审议并通过

《2016年度董事会工作报告》、《2016年财务报告及审计报告》、《2016年度

总经理工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、

《2016年度利润分配方案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等多项事

项。

2017年6月23日，2016年年度股东大会如期进行，会上就第一届董事

会第二次会议的各项审议事项进行表决并全票通过。

2017年6月27日，经全体股东一致同意，万雍科技正式成立全资子公

司上海三玄信息科技有限公司。

2017年6月27日，公司与宁波银行上海分行签署流动资金贷款合同，

贷款金额人民币600万元，补充公司流动资金。

2017年8月22日，公司与交通银行松江支行签署流动资金贷款合同，

贷款金额人民币300万元，补充公司流动资金。

2017年8月28日，第一届董事会第四次会议顺利召开，审议并通过

《2017年半年度财务报告》等事项。

目录

第一节 声明与提示......5

第二节 公司概况......6

第三节 会计数据和财务指标摘要......8

第四节 管理层讨论与分析......10

第五节 重要事项......17

第六节 股本变动及股东情况......18

第七节 融资及利润分配情况......20

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况......21

第九节 行业信息......25

第十节 公司治理及内部控制......25

第十一节 财务报告......28

释义

释义项目 释义

公司、股份公司、万雍科技 指 上海万雍科技股份有限公司

有限公司、万雍有限 指 万雍科技（上海）有限公司，2012年4月9日前指上

海万雍通讯设备有限公司

苏州万雍 指 苏州万雍信息科技有限公司

禹征投资 指 上海禹征投资合伙企业（有限合伙）

广睿软件 指 上海广睿软件有限公司

高级管理人员 指 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书

主办券商 指 申万宏源

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

最近两年一期、报告期 指 2014年度、2015年度、2016年1-9月

《公司章程》 指 经股份公司股东大……
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