公告日期：2018-10-10

公告编号：2018-022

证券代码：871414 证券简称：万雍科技 主办券商：申万宏源

上海万雍科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许可

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数12,941,170股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请600万元流动资金贷款并由关联方提供担保》议案1.议案内容：

议案内容详见2018年9月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：【2018-020】）

公告编号：2018-022

同意股数6,941,170股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东许可、陈铮铮合计持有公司股份【6,000,000】股，因关联关系回避表决

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的公司《2018年第二次临时股东大会会议决议》;

上海万雍科技股份有限公司

董事会

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