公告日期：2017-08-30

公告编号： 2017-016

证券代码： 871414 证券简称： 万雍科技 主办券商： 申万宏源

上海万雍科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海万雍科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会

第四次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开。公司现有董事 5

人，实际出席会议并表决的董事 4 人，董事 ZHU YAOCAN 未出席本次

会议， 也未委托其他董事代为表决。会议由许可董事长主持,监事会

成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公

司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一） 审议通过《 2017 年半年度报告》；

同意票数为 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》。

(二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

公告编号： 2017-016

上海万雍科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。