公告日期：2018-09-21

公告编号：2018-019

证券代码：871414 证券简称：万雍科技 主办券商：申万宏源

上海万雍科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以邮件方式发出

5.会议主持人：许可

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请600万元流动资金贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向上海浦东发展银行上海闵行支行申请流

动资金贷款600万元，期限为1年，由控股股东、实际控制人、董事许可、

陈铮铮提供连带责任担保，年利率为5.655%。本次关联担保为股东为公司提

公告编号：2018-019

供的财务资助，不收取任何担保费用。根据公司章程，本议案需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事许可、陈铮铮因关联关系回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请2018年10月8日召开公司2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十次会议决议》;

上海万雍科技股份有限公司

董事会

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