公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-020

证券代码：871414 证券简称：万雍科技 主办券商：申万宏源
上海万雍科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 24 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：许可
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，》经全体董事一致同意提名许可，陈铮铮，朱亚芳，龚旭东，Zhu Yaocan 为新任

公告编号：2019-020

董事（董事候选人简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方向公司提供借款》议案
1.议案内容：
为支持公司发展，股东龚旭东拟向公司提供借款，自股东大会审议通过起一年内，循环提供不超过 800 万元无息借款以补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联股东龚旭东回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向银行申请贷款》议案
1.议案内容：
为补充公司流动资金，公司拟向上海浦东发展银行上海闵行支行申请流动资金贷
款 600 万元，期限为 1 年，由许可、陈铮铮提供担保，年利率为 5.22%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联方许可、陈铮铮回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，提请召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-020

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、第一届第十四次董事会会议记录；
二、第一届第十四次董事会会议决议；

上海万雍科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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