公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-010

证券代码：871414 证券简称：万雍科技 主办券商：申万宏源
上海万雍科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月7日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长许可
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请300万元流动资金贷款并由关联方提供关联担
保的议案》
1.议案内容：
为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行漕河泾开发区支行申请流动资金贷款300万元，期限为1年，由控股股东、实际控制人、董事许可、陈铮铮提

公告编号：2019-010

供连带责任担保，年利率为4.35%。本次关联担保为股东为公司提供的财务资助，不收取任何担保费用。根据公司章程，本议案需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
许可，陈铮铮因关联关系，回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请2019年6月5日召开公司2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十二次会议决议》;
上海万雍科技股份有限公司
董事会
2019年5月20日

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