公告日期：2021-01-22

上海万雍科技股份有限公司

章程

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ...... 17

第一节 董 事 ...... 17

第二节 董事会 ...... 20
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章 监事会 ...... 24

第一节 监 事 ...... 24

第二节 监事会 ...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 26

第一节 财务会计制度 ...... 26

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 28
第九章 通知和信息披露 ...... 28

第一节 通 知 ...... 28

第二节 信息披露 ...... 29
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 29

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 29

第二节 解散和清算 ...... 30

第十一章 修改章程 ...... 32
第十二章 投资者关系管理 ...... 32
第十三章 附 则 ...... 34

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由全体发起人变更发起设
立。

第三条 公司名称：上海万雍科技股份有限公司（以下简称“公司”）。

第四条 公司住所：上海市松江区茸梅路 139 号 1 幢。

第五条 公司注册资本为人民币 2309.5189 万元

第六条 公司营业期限为 2005 年 11 月 22 日至 2060 年 12 月 31 日。

第七条 公司的董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间基于公司章程及有关
法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、
董事会秘书。经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据法律法规之规定，自主开展业务经营，不
断提高公司核心竞争力和经营管理水平；为客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济效益和社会效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机、信息、通讯、新材料
科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；软件设计与开发，计算机网络工程，计算机系统集成，弱电工程，水电安装，建筑智能化系统集成；
备、文具用品、体育用品、建材、工艺礼品、灯具、日用百货、数码及电子产品的批发零售；自有机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。公司发行的所有股份均为普
通股。股票是公司签发的证明股东持有股份的凭证。

公司与中国证券登记结算有限责任公司签订证券登记及服务协议，办……
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