公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-007

证券代码：871415 证券简称：欧陆电气 主办券商：申万宏源承销保
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南京欧陆电气股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江华
6.召开情况合法合规性说明：

《2022 年第二次临时股东大会通知公告》已于全国中小企业股份转让系
统官网进行公告。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数71,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

副总经理、董事会秘书徐永健出席了会议并记录。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份
转让官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十四次会议决议
公告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 71,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股
份转让官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 71,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-007

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

江华 董事 任职 2022 年 9 2022 年第二次 审议通过

月 9 日 临时股东大会

杨晓 董事 任职 2022 年 9 2022 年第二次 审议通过

英 月 9 日 临时股东大会

洪建 董事 任职 2022 年 9 2022 年第二次 审议通过

明 月 9 日 临时股东大会

姜顺 董事 任职 2022 年 9 2022 年第二次 审议通过

虎 月 9 日 临时股东大会

胡彩 董事 任职 2022 年 9 2022 年第二次 审议通过

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