公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-021

证券代码：871415 证券简称：欧陆电气 主办券商：申万宏源承销保
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南京欧陆电气股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王家宽
6.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《南京欧陆电气股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上的《南京欧陆电气股份有限公司 2023 年半年度报 告》（公告编号：2023-019）。

公告编号：2023-021

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 1 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,179,511.21 元，母
公司未分配利润为 38,105,342.78 元。母公司资本公积为 1,008,154.06 元（其
中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 1,008,154.06 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 71,120,000 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 10,668,000 元，如股权登记日应分配
股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案 进行调整实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权 益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息
红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第
78 号）执行。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-023。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

南京欧陆电气股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

南京欧陆电气股份有限公司
监事会

公告编号：2023-021

2023 年 8 月 1 日

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