公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-024

证券代码：871415 证券简称：欧陆电气 主办券商：申万
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南京欧陆电气股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江华
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数71,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-024

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事及董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2023 年 8 月 1 日公告于全国中小企业股份转系
统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编 号：2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数71,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决
三、备查文件目录

2023 年第二次临时股东大会决议

2023 年第二次临时股东大会会议记录

南京欧陆电气股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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