公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-027

证券代码：871415 证券简称：欧陆电气主办券商：申万宏源承销保荐

南京欧陆电气股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行 其他必 要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871415 欧陆电气 2023 年 12 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名沈建立先生为公司董事的议案》

此议案的主要内容详见 2023 年 12 月 1 日公告于全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司第三届第四次董事会决议的公告》 （公告编号： 2023-026）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-027

①自然人股东持本人身份证、账户卡；

② 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

③ 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡
和股东 持股凭证；

④ 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
⑤ 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 12 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：江苏省南京市六合区龙池街道新港湾路 95 号联系人：杨晓英 电话：025-57506555 传真：025-57506728
（二）会议费用：参加本次股东大会的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录

《南京欧陆电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南京欧陆电气股份有限公司董事会
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