公告日期：2024-03-20

证券代码：871415 证券简称：欧陆电气主办券商：申万宏源承销保荐

南京欧陆电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江华
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数71,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事及董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2024 年 3 月 4 日公告于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度关联交易的公告》（公告 编号：2024-009）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因全体股东均为关联方,若回避表决将无法形成有效决议,因此,本议案关 联股东不回避表决。
（二）审议通过《关于对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2024 年 3 月 5 日公告于全国中小企业股份转让系
统 官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告 编号： 2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2024 年 3 月 5 日公告于全国中小企业股份转让系
统 官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编 号： 2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（四）审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》
1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2024 年 3 月 5 日公告于全国中小企业股份转让系
统 官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编 号： 2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（五）审议通过《关于利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2024 年 3 月 5 日公告于全国中小企业股份转让系
统 官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编
号： 2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（六）审议通过《关于承诺管理制度的议案》
1.议案内……
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