公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-001

证券代码：871415 证券简称：欧陆电气主办券商：申万宏源承销保荐

南京欧陆电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：江华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数71,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

公司董事、监事及董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与原主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持
续督导协议的议案》
1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2024 年 12 月 23 日公告于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《南京欧陆电气股份有限公司第三届第九次董事会决议的公告》（公告编号：2024-030）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于与平安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2024 年 12 月 23 日公告于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《南京欧陆电气股份有限公司第三届第九次董事会决议的公告》（公告编号：2024-030）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交变

公告编号：2025-001

更持续督导主办券商的说明报告的议案》
1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2024 年 12 月 23 日公告于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《南京欧陆电气股份有限公司第三届第九次董事会决议的公告》（公告编号：2024-030）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
更换相关事宜的议案》
1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2024 年 12 月 23 日公告于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《南京欧陆电气股份有限公司第三届第九次董事会决议的公告》（公告编号：2024-030）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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