公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-017

证券代码：871415 证券简称：欧陆电气 主办券商：平安证券
南京欧陆电气股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 31 日收到董事沈建立先生递交的辞任报告，自股东会
会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 31 日收到副总经理沈建立先生递交的辞任报告，自
2025 年 7 月 31 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

沈建立先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 5 名董事组成。由于沈建立先生辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将尽快补选新的董事。在选举出新任董事之前，沈建立先生仍继续履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

公告编号：2025-017

本次辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。沈建立先生在担任公司董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
三、备查文件

沈建立先生辞职报告

南京欧陆电气股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

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