公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-018

证券代码：871415 证券简称：欧陆电气 主办券商：平安证券
南京欧陆电气股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：江华

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定提名江华、杨晓英、洪建明、姜顺

公告编号：2025-018

虎、赵长军为公司董事，任职期限三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满时为止。在公司第四届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。

经公司核查，江华、杨晓英、洪建明、姜顺虎、赵长军均不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号为 2025-020。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

南京欧陆电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

南京欧陆电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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