公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-024

证券代码：871415 证券简称：欧陆电气 主办券商：平安证券
南京欧陆电气股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司 A 栋会议室举行。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江华
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数71,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-024

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2025 年 8 月 5 日公告于全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京欧陆电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2025 年 8 月 5 日公告于全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京欧陆电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。

公告编号：2025-024

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

江华 董事 就任 2025-08-21 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

杨晓 董事 就任 2025-08-21 2025 年第三次临 审议通过
英 时股东会会议

洪建 董事 就任 2025-08-21 2025 年第三次临 审议通过
明 时股东会会议

姜顺 董事 就任 2025-08-21 2025 年第三次临 审议通过
虎 时股东会会议

沈建 董事 离任 2025-08-21 2025 年第三次临 审议通过
立 ……
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