公告日期：2025-11-03

证券代码：871415 证券简称：欧陆电气 主办券商：平安证券
南京欧陆电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，其中相关条款中所述“股东大会”均相应修订为 “股东会”等，上述修订因所涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。此外，由于调整和修订原有条款导致原有条款序号发生变化、目录索引页码变化的，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第二条公司系依照《公司法》和其他有 第二条公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章以发起方式成 关法律、行政法规和规章以发起方式成
立的股份有限公司。 立的股份有限公司。

公司南京市工商管理监督局注册登记， 公司于南京市工商管理监督局注册登取得营业执照，统一社会信用代码 记，取得营业执照，统一社会信用代码
91320116663792301Q。 91320116663792301Q。

第三条 公司注册名称： 第四条公司注册名称：南京欧陆电气股
中文全称：南京欧陆电气股份有限公司 份有限公司 Nanjing Oulu Electric

CO.,LTD.。

第七条 公司董事长为公司的法定代表 第八条代表公司执行公司事务的董事
人。 长担任公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十二条本章程所称高级管理人员是公司总经理、副总经理、财务负责人 指公司的总经理、副总经理、财务负责
和董事会秘书。 人和董事会秘书和本章程规定的其他
人员。

第十四条 公司股票采用记名方式，在 第十六条公司的股份采取股票的形式。中国证券登记结算有限责任公司集中 公司发行的所有股票均采取记名方式，
存管。 公司股票在全国中小企业股份转让系
统（以下简称“全国股转系统”）挂牌
并公开转让后，登记存管于中国证券登
记结算有限公司北京分公司（以下简称
“证券登记机构”）。

第十六条 公司股份总数为 5080 万 第十八条公司股份总数为71120000股，
股，全部为普通股，每股面值人民币一 全部为普通股，每股面值人民币 1 元。元。
第十七条 公司或公司的子公司（包括 第十九条公司或公司的子公司（包括公公司的附属企业）不以赠与、垫资、 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买拟购买公司股份的人提供任何资助。 公司股份的人提供任何资助，符合法律
法规、部门规章、规范性文件规定情形
的除外。

第二十条 在下列情况下，公司可以依 第二十二条在下列情况下，公司可以依照法律、行政法规、部门规章……
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