公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-033

证券代码：871415 证券简称：欧陆电气 主办券商：平安证券
南京欧陆电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：江华

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-033

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制订、修改公司部分需要提交股东会审议的相关制度的议
案》
1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，且根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系
统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟制订和修改部分尚需提交股东会审议的内部治理制度。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-037）、《董事会制度》（公告编号：2025-038）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-043）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

公告编号：2025-033

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《南京欧陆电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决……
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