公告日期：2024-05-23

证券代码：871417 证券简称：华建股份 主办券商：光大证券
湖北省华建石材股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事会秘书 邬剑
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
63,578,037 股，占公司有表决权股份总数的 51.7312%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事李龙才、陈梅玲、伍成峰、陈梅芬因
工作行程缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邱尚启因事务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理李龙才因事务缺席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董秘代表董事
会汇报 2023 年董事会工作情况。
2、议案表决结果：

同意股数 63,578,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台( www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》,《2023 年年度报
告摘要》。
2、议案表决结果：

同意股数 63,578,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况和
2024 年财务预算的情况予以汇报。
2、议案表决结果：

同意股数 63,578,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容：

根据目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健
康发展，2023 年度不进行利润分配。
2、议案表决结果：

同意股数 63,578,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1、议案内容：

公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审
计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司续聘会计师事务所公告》
（2024-012）。
2、议案表决结果：

同意股数 63,578,037股，占本次股东大会有表决权股份总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。