公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-027

证券代码：871417 证券简称：华建股份 主办券商：光大证券
湖北省华建石材股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
87,519,699 股，占公司有表决权股份总数的 71.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事李龙才、陈梅玲、伍成峰、陈梅芬因
事务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邱尚启因事务缺席；

公告编号：2024-027

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司对外提供担保的议案》
1、议案内容：

湖北省华建石材股份有限公司（以下简称“公司”）为公司下游客户湖北
麻城昆达石材工艺有限公司向中国银行股份有限公司黄冈分行申请 500 万元
贷款提供担保。因昆达石材负债率超过 70%，按照公司章程第四十三条（为
资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保），此议案应当提交股东大会审
议。
2、议案表决结果：

同意 87,519,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及股东回避表决情况。

三、备查文件目录

《湖北省华建石材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖北省华建石材股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日

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