公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-043

证券代码：871417 证券简称：华建股份 主办券商：光大证券
湖北省华建石材股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
88,220,910 股，占公司有表决权股份总数的 71.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-043

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命陈信发担任公司董事的议案》
1、议案内容：

因个人原因，陈梅芬辞去公司董事职位，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求，提名陈信发担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2、议案表决结果：

同意 24,391,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.65%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东陈梅玲，李龙才，陈梅芬回避表决。（二）审议通过《关于新增公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，现增加预计公司 2024 年度日常性关
联交易。详情请见公司于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）
2、议案表决结果：

同意 88,220,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为李龙才、陈梅玲、 陈梅芬，伍成峰。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-043

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈梅芬 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第四次临 审议通过
15 日 时股东大会

陈信发 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第四次临 审议通过
15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《湖北省华建石材股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

湖北省华建石材股份有限公司
董事会
……
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