公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-045

证券代码：871417 证券简称：华建股份 主办券商：光大证券
湖北省华建石材股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司增加理财投资资金额度的议案》
1.议案内容：

根据目前实际情况，公司拟追加不超过人民币 4,000.00 万元（含 4,000.00 万

公告编号：2024-045

元）的额度用于购买上述理财产品，即累计额度最高不超过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元），理财投资资金在上述额度内可循环使用。该投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北省华建石材股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖北省华建石材股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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