公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-051

证券代码：871417 证券简称：华建股份 主办券商：光大证券
湖北省华建石材股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命李浩泽担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因个人原因，邬剑辞去公司董事会秘书职位，现为满足公司治理要求，任命

公告编号：2024-051

李浩泽担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李浩泽担任公司董事的议案》
1.议案内容：

因个人原因，邬剑辞去公司董事职位，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求，提名李浩泽担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 9 月 2 日，审议通过了《关于公
司申请银行授信的议案》。该议案主要内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）,详见《关于公司申请银行授信的公告》（公告编号：2024-050）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，关联方为公司授信提供担保属于挂牌公司单方面受益的行为，可免予按照关联交易进行审议和披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-051

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但按相关规则，无需回避表决。。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北省华建石材股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖北省华建石材股份有限公司
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