公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-027

证券代码：871417 证券简称：华建股份 主办券商：光大证券
湖北省华建石材股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李龙才
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数88,370,632 股，占公司有表决权股份总数的 71.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-027

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

1、 截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度合并报表归属于母公司的未分
配利润为 178,594,192.39 元，母公司未分配利润为 179,760,953.57 元，前述
数据未经审计。为回馈股东，公司拟订了 2025 年半年度分红预案：公司拟
以现有总股本 122,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.1 元人民币现
金（含税），本次分红共计派发现金红利 50,389,000.00 元。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,370,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

《湖北省华建石材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议决议》

湖北省华建石材股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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