公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-031

证券代码：871418 证券简称：中尚传媒 主办券商：长江承销保荐
天津市中尚传媒股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩松

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司审议《2025 年半年度报告》

公告编号：2025-031

2.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加 2025 年度公司及子公司拟向银行等金融投资机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

关联方为公司银行借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，可免予按照关联交易方式审议，因此无需执行回避表决制度。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

天津市中尚传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

天津市中尚传媒股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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